根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，与此相关的内部措施至少应当包括（）。[2017年6月真题]

• A

  对接触和使用银行资产的记录进行安全监控

• B

  部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突

• C

  密切监测遵守指定风险限额或权限的情况

• D

  主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度

• E

  识别与合理预期收益不符及存在隐患的业务或产品

　　

　　正确答案

　　A,B,C,D,E

　　

　　解析

商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，与此相关的内部措施至少应当包括：①部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突；②密切监测遵守指定风险限额或权限的情况；③对接触和使用银行资产的记录进行安全监控；④员工具有与其从事业务相适应的业务能力并接受相关培训；⑤识别与合理预期收益不符及存在隐患的业务或产品；⑥定期对交易和账户进行复核和对账；⑦主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度；⑧重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范；⑨建立基层员工署名揭发违法违规问题的激励和保护制度；⑩查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度；案件查处和相应的信息披露制度；对基层操作风险管控奖惩兼顾的激励约束机制。

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（编辑：广州华图）