广东广州农商银行合规与法律事务部2021社会招聘启事
2021-05-07 15:19 广州人事考试网 来源：广州银行招聘网
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反洗钱监测指标管理岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责建立健全反洗钱交易监测管理机制，完善反洗钱交易监测指标管理制度、流程建设。
2.负责收集、研究、评估各类洗钱风险信息，设计和优化反洗钱交易监测指标，落实相关需求分析、业务测试、验证和投产工作。
3.负责提交可疑监测指标评估报告。
任职资格：
1.全日制本科及以上学历，IT、信息工程、数学、统计等相关专业优先。
2.35周岁以下，三年以上相关工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程，具有反洗钱、银行行业的数据挖掘经验者优先。
3.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力。
4.具备良好的道德品质和职业素养。遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录。
5.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
6.符合亲属回避的有关规定。
反洗钱风险评估岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责建立健全本行洗钱风险评估体系和机制，完善机构、业务及客户洗钱风险评估政策和措施。
2.负责组织本行洗钱风险评估工作，查找风险漏洞及薄弱环节，并根据评估结果提出控制洗钱风险的措施和建议。
3.负责组织或协调各相关部门开展业务及客户洗钱风险评估及分类管理，建立并维护业务(含产品、服务)类型清单和客户种类清单。
4.负责建立常态化的洗钱风险识别及评估信息系统。
任职资格：
1.全日制金融/法律或相关专业本科及以上学历，具备CAMS(国际公认反洗钱师认证)资格者优先。
2.35周岁以下，3年及以上商业银行或其他金融机构管理岗位工作经验，熟悉银行业务及运作流程。精通反洗钱与反恐怖融资法律法规、反洗钱监管规则，熟悉FATF、OFAC及联合国相关政策。
3.具有独立承担反洗钱风险评估管理能力，具有反洗钱监管、银行金融机构一级分行以上反洗钱管理经验者优先。
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力。
5.具备良好的道德品质和职业素养。遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录。
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
7.符合亲属回避的有关规定。
反洗钱合规管理岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责推动完善反洗钱组织架构，建立反洗钱工作协调机制。
2.负责组织开展反洗钱内控机制建设工作，制定起草反洗钱风险管理政策和程序。
3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化，负责监管政策解读对标。
4.负责行内外反洗钱相关年度报告、不定期反洗钱报告、工作材料准备等汇报工作。
任职资格：
1.全日制法律、金融等相关专业本科及以上学历，具备ACAMS(国际公认反洗钱师认证)资格者优先。
2.35周岁以下，3年及以上商业银行或其他金融机构管理岗位工作经验，熟悉银行业务及运作流程。精通反洗钱与反恐怖融资法律法规、反洗钱监管规则，熟悉FATF、OFAC及联合国相关政策。
3.具有独立承担反洗钱合规风险管理或洗钱风险评估管理能力，具有反洗钱监管、银行金融机构一级分行以上反洗钱管理经验者优先。
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力。
5.具备良好的道德品质和职业素养。遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录。
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
7.符合亲属回避的有关规定。
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（编辑：广州华图）
